*Учтены замечания Волго-Вятского ГУ Банка России, опубликована исправленная версия взамен первоначальной

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
ЗАО «Энгельсское»
 

п. Новопушкинское                                                                                       16 мая 2025 г.                                                                  
Общее собрание акционеров ЗАО «Энгельсское» состоялось 16 мая 2025 г. по адресу: 413141, Саратовская область, Энгельсский район, пос. Новопушкинское, ул. Почтовая, дом 2. 

Вид общего собрания – годовое. 

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров– заседание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании - 23 апреля 2025г.

Председатель общего собрания	Горячев Виктор Иванович
Секретарь общего собрания	Напреенко Елена Владимировна

 
Повестка для годового собрания акционеров:

  1.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества по итогам 2024 года.

  2.   О распределении чистой прибыли общества по итогам 2024 финансового года, в том числе о выплате(объявлении) дивидендов за 2024 год.

  3.   Избрание Совета директоров.

  4.   Избрание Ревизора Общества. 

Принятые решения: 

1. По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества по итогам 2024 года» 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2024 года. 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 35784 шт. 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры (представители), принимавшие участие в собрании: 26525.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 35784
Кворум по вопросу1 составил 74,1253% 
Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет
Количество голосов по недействительным бюллетеням: нет 
Количество несданных бюллетеней: нет 
Количество голосов по несданным бюллетеням: нет

Итоги голосования 

«ЗА»	%	«Против»	%	«Воздержался»	%
26525	100	0	0	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2024 года. 

По 2 вопросу повестки дня: «О распределении чистой прибыли общества по итогам 2024 финансового года, в том числе о выплате(объявлении) дивидендов за 2024 год».  

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Прибыль, полученную по результатам хозяйственной деятельности 2024 года направить на пополнение основных и оборотных средств. Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать»  

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:  

Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 35784 шт. 
Количество голосов, которыми обладают акционеры (представители), принимавшие участие в собрании: 26525. 
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 35784  
Кворум по вопросу1 составил 74,1253% 
Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет 
Количество голосов по недействительным бюллетеням: нет 
Количество несданных бюллетеней: нет 
Количество голосов по несданным бюллетеням: нет.                                                                            

Итоги голосования 

«ЗА»	%	«Против»	%	«Воздержался»	%
26525	100	0	0	0	0

  

Принято решение: Прибыль, полученную по результатам хозяйственной деятельности 2024 года направить на пополнение основных и оборотных средств. Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать. 

По 3 вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров». 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: 

1. Горячев Виктор Иванович 

2. Белоусов Вячеслав Николаевич 

3. Михайлов Александр Анатольевич 

4. Мулина Нина Васильевна  

5. Напреенко Елена Владимировна

Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 178920.
Количество голосов, которыми обладали акционеры (представители), принимавшие участие в собрании: 132625.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 178920
Кворум по вопросу1 составил 74,1253%
Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет
Количество голосов по недействительным бюллетеням: нет
Количество несданных бюллетеней: нет
Количество голосов по несданным бюллетеням: нет.

Итоги голосования  

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Количество поданных голосов
		за	%	против	%	воздержался	%
1	Горячев Виктор Иванович	26489	19,97	0	0	0	0
2	Белоусов Вячеслав Николаевич	26489	19,97
3	Михайлов Александр Анатольевич	26669	20,12
4	Мулина Нина Васильевна	26489	19,97
5	Напреенко Елена Владимировна	26489	19,97

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Горячев Виктор Иванович 2. Белоусов Вячеслав Николаевич 

3. Михайлов Александр Анатольевич 

4. Мулина Нина Васильевна 

5. Напреенко Елена Владимировна

По 4 вопросу повестки дня: «Избрание Ревизора Общества». 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать Ревизором Общества Колесникова Антона Владимировича. 

Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 35784 шт. 

Количество голосов, которыми обладают акционеры (представители), принявшие участие в собрании 26525   голос. 

В голосовании по данному вопросу не принимают участие голоса лиц, вошедших в органы управления общества. 

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 22575.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (представители), принявшие участие в собрании 13316 голос.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: нет. 

Количество голосов по недействительным бюллетеням: нет. 

Количество не сданных бюллетеней- нет 

Количество голосов по несданным бюллетеням: нет. 

Количество бюллетеней, не учитываемых при подведении итогов голосования: три 

Количество голосов по не учитываемым бюллетеням: 13209 голосов.  

Кворум по данному вопросу: 58,9856 % 

Итоги голосования  

Количество поданных голосов
«за»	%	«против»	%	«воздержался»	%
13316	100	0	0	0	0

Принято решение: Избрать Ревизором Общества Колесникова Антона Владимировича 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 410031, г. Саратов,ул. Московская, д. 35, оф. 214 .

Директор Саратовского филиала АО «СТАТУС» : Дубовицкий Дмитрий Александрович, действующий по доверенности №324-23 от 26.12.2023г.

 

Председатель собрания Горячее В.А. 

Секретарь собрания Напреенко Е.В. 

 

Генеральный директор ЗАО «Энгельсское» А.А.Михайлов