Уважаемые акционеры Закрытого акционерного 

общества «Энгельсское»!

        Закрытое акционерное общество «Энгельсское», далее - ЗАО «Энгельсское» или Общество, место нахождения: 413141, Саратовская обл., Энгельсский район, поселок Новопушкинское, ул. Почтовая, дом 2, ОГРН 1026401978954, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

        Способ принятия решений на созываемом годовом общем собрании акционеров - голосование на заседании общего годового собрания, совмещенное с заочным голосованием. 

          Заседание годового общего собрания акционеров состоится 18 мая 2026 года в 10 час. 00 мин.

          Место проведения заседания годового общего собрания: Саратовская обл., Энгельсский р-н., п. Новопушкинское, улица Почтовая, дом 2, центральная контора.

         Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений заседанием общего годового собрания акционеров: 9 час. 30 мин.

        Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.05.2026 г.

        Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 413141, Саратовская обл., Энгельсский р-н., п. Новопушкинское, улица Почтовая, дом 2.

        Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании годового общего собрания акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

          Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

         1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества по итогам 2025 года.

         2.  О распределении чистой прибыли общества по итогам 2025 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год. 

         3.  Избрание Совета директоров.

         4.  Избрание Ревизора Общества.

         5.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 24 апреля 2026 года до дня проведения собрания, с 9-00 до 12-00 в рабочие дни, по адресу: ЗАО «Энгельсское», Саратовская обл., Энгельсский р-н. п. Новопушкинское, улица Почтовая, дом 2, центральная контора.

         Участнику заседания годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - надлежащим образом оформленную доверенность.

         В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях Регистратору Общества по адресу г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф.214, тел. +7 (8452) 23-39-91.

                                                                                С уважением,

Совет директоров ЗАО «Энгельсское»

 

Скачать форму бюллетени можно здесь